{"id":11997,"date":"2026-09-18T16:47:15","date_gmt":"2026-09-18T13:47:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.silvahunt.ee\/?p=11997"},"modified":"2026-09-15T13:22:36","modified_gmt":"2026-09-15T10:22:36","slug":"processo-di-verifica-kyc-cosa-succede-dopo-linvio-della-richiesta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.silvahunt.ee\/it\/business-in-estonia\/kyc-verification-process-what-happens-after-you-submit\/","title":{"rendered":"Processo di verifica KYC: cosa succede dopo l'invio della richiesta?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Hai compilato il modulo KYC, allegato i documenti richiesti e ci hai inviato tutto. E adesso? A\u00a0<em>Caccia a Silva<\/em>, il\u00a0<strong>Il processo di verifica KYC \u00e8 sia un requisito di conformit\u00e0 legale sia una parte importante per instaurare un rapporto commerciale trasparente<\/strong>. Laddove operiamo in qualit\u00e0 di soggetto obbligato ai sensi della legge estone sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nota come\u00a0<em>RahaPTS<\/em>, dobbiamo applicare le misure di due diligence previste in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo prima di instaurare il rapporto d\u2019affari e continuare a monitorarlo anche in seguito. Questo significa identificare il cliente e il titolare effettivo, capire la natura del rapporto d\u2019affari, verificare se il cliente \u00e8 una persona politicamente esposta (PEP) e monitorare il rapporto in modo continuativo.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.riigiteataja.ee\/en\/tolge\/pdf\/520052026004\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Legge estone sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-why-is-the-kyc-verification-process-important\" class=\"wp-block-heading\">Perch\u00e9 \u00e8 importante il processo di verifica KYC?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYC significa <strong>Conosci il tuo cliente<\/strong>. Ci aiuta a capire chi sono i nostri clienti, che tipo di attivit\u00e0 intendono svolgere e chi c'\u00e8 in definitiva dietro l'azienda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per te, in qualit\u00e0 di cliente, questo processo comporta anche un importante vantaggio pratico. Una corretta conformit\u00e0 sin dall\u2019inizio pu\u00f2 rendere le future operazioni aziendali pi\u00f9 semplici e prevedibili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un processo KYC svolto correttamente pu\u00f2 contribuire a creare basi pi\u00f9 solide per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>amministrazione aziendale;<\/li>\n\n\n\n<li>contabilit\u00e0 e adempimenti fiscali;<\/li>\n\n\n\n<li>rapporti bancari e di pagamento;<\/li>\n\n\n\n<li>la futura espansione dell'attivit\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>cambiamenti nella propriet\u00e0 o nella gestione;<\/li>\n\n\n\n<li>collaborazione con partner internazionali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'obiettivo non \u00e8 semplicemente raccogliere documenti. \u00c8 capire la tua attivit\u00e0 abbastanza bene da poterti supportare nel modo giusto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"1459\" src=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1.jpg\" alt=\"identificare il cliente e il titolare effettivo, comprendere il rapporto d\u2019affari, verificare lo status di PEP e monitorare il rapporto su base continuativa\" class=\"wp-image-12005\" srcset=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1.jpg 2000w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-1200x875.jpg 1200w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-768x560.jpg 768w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-16x12.jpg 16w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-1536x1121.jpg 1536w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-1500x1094.jpg 1500w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-705x514.jpg 705w\" sizes=\"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-what-happens-after-you-submit-your-kyc-form\" class=\"wp-block-heading\">Cosa succede dopo che hai inviato il modulo KYC?<\/h2>\n\n\n\n<h4 id=\"h-our-legal-team-reviews-your-answers\" class=\"wp-block-heading\">Il nostro team legale esamina le tue risposte<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il primo passo consiste nell'esaminare le informazioni che ci hai fornito. Verifichiamo se le risposte sono complete e se le diverse parti del questionario sono coerenti tra loro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A seconda del rapporto e del profilo di rischio, le informazioni esaminate possono includere:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la tua identit\u00e0 e il tuo paese di residenza;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>l'attivit\u00e0 prevista dall'azienda;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>propriet\u00e0 e beneficiari effettivi;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>i paesi in cui l'azienda prevede di operare;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>clienti, partner e modelli di transazione previsti;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>la fonte del finanziamento iniziale o di altri fondi rilevanti.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo scopo \u00e8&nbsp;<strong>per capire il cliente e la struttura azionaria<\/strong>,&nbsp;<strong>per capire come dovrebbe essere il rapporto d\u2019affari<\/strong>, e&nbsp;<strong>per individuare eventuali fattori di rischio che richiedono maggiore attenzione<\/strong>. Si tratta di obiettivi di conformit\u00e0, non di un'operazione di profilazione commerciale.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-we-verify-information-using-reliable-sources\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Verifichiamo le informazioni utilizzando fonti affidabili<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fase successiva del processo di verifica KYC \u00e8 proprio la verifica. Potremmo confrontare i dati rilevanti con i registri ufficiali, banche dati affidabili e altre fonti indipendenti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le informazioni sul rischio paese sono una parte di questa analisi. Ci affidiamo a fonti autorevoli come il&nbsp;<em>Gruppo di azione finanziaria internazionale<\/em>&nbsp;e l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio stilato dall'Unione Europea.&nbsp;<strong>Queste due fonti non hanno conseguenze giuridiche identiche.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lista grigia del FATF identifica le giurisdizioni soggette a un monitoraggio pi\u00f9 attento. Il FATF afferma espressamente che non richiede l\u2019applicazione automatica di misure di due diligence rafforzata solo perch\u00e9 una giurisdizione \u00e8 presente nella lista grigia. Il FATF richiede invece un\u00a0<strong>approccio basato sul rischio<\/strong>.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/countries\/black-and-grey-lists.html\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/countries\/black-and-grey-lists.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Giurisdizioni della FATF soggette a un monitoraggio pi\u00f9 rigoroso<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'elenco dei paesi terzi ad alto rischio dell'UE ha un ruolo diverso secondo la legge estone. Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per un collegamento con un paese terzo ad alto rischio,\u00a0<em>RahaPTS<\/em>\u00a0richiede\u00a0<strong>due diligence rafforzata<\/strong>, non solo una richiesta generica di maggiori dettagli.\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_del\/2016\/1675\/2026-01-29\/eng\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_del\/2016\/1675\/2026-01-29\/eng\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio<\/a><\/p>\n\n\n        <style>\n            .silvahunt-article-cta {\n                display: grid;\n                grid-template-columns: minmax(0, 1.25fr) minmax(280px, 0.75fr);\n                gap: 28px;\n                align-items: stretch;\n                margin: 42px 0;\n                padding: 28px;\n                border-radius: 14px;\n                background: #030d46;\n                color: #ffffff;\n                overflow: hidden;\n            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src=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/themes\/enfold-child\/img\/inarticle-widget.webp\" alt=\"Lo skyline di Tallinn\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\">\n        <\/div>\n    <\/section>\n    \n\n\n\n<h2 id=\"h-how-country-pep-and-sanctions-risk-affect-the-kyc-verification-process\" class=\"wp-block-heading\"><strong>In che modo il rischio paese, il rischio PEP e il rischio legato alle sanzioni influenzano il processo di verifica KYC<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fatto che ci sia un collegamento con un paese ad alto rischio non basta di per s\u00e9 a dimostrare che un cliente o un\u2019operazione siano problematici. Valutiamo le circostanze e il profilo di rischio nel suo complesso. Tuttavia, quando la legge richiede una due diligence rafforzata,&nbsp;<strong>dobbiamo applicare le misure aggiuntive previste dalla legge<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Nel caso di un collegamento con un paese terzo ad alto rischio previsto dalla legge, tali misure comprendono:<\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>raccogliere ulteriori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo <\/li>\n\n\n\n<li>il carattere pianificato del rapporto d'affari<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019origine dei fondi e del patrimonio, nonch\u00e9 le ragioni delle operazioni pianificate o effettuate. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La legge prevede inoltre che\u00a0<strong>l'approvazione da parte dei vertici aziendali per instaurare o proseguire il rapporto d'affari<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>monitoraggio rafforzato con controlli aggiuntivi o pi\u00f9 frequenti<\/strong>.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<h2 id=\"h-pep-screening-is-part-of-the-required-checks\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Lo screening PEP fa parte dei controlli obbligatori<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo screening per la PEP non \u00e8 un controllo facoltativo che facciamo solo quando ci fa comodo.&nbsp;<em>RahaPTS<\/em>&nbsp;impone al soggetto obbligato di raccogliere informazioni per verificare se la persona in questione sia una persona politicamente esposta, un familiare di una persona politicamente esposta o un suo collaboratore stretto noto.&nbsp;<strong>Questo significa che lo screening PEP fa parte del processo di due diligence richiesto.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il cliente o il titolare effettivo \u00e8 una persona politicamente esposta (PEP), un familiare o un collaboratore stretto noto, si applicano misure aggiuntive. Queste includono\u00a0<strong>approvazione da parte dei vertici aziendali<\/strong>,\u00a0<strong>misure volte a stabilire l'origine del patrimonio e la provenienza dei fondi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-sanctions-screening-is-a-separate-regulatory-obligation\" class=\"wp-block-heading\"><strong>La verifica delle sanzioni \u00e8 un obbligo normativo a s\u00e9 stante<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo screening delle sanzioni va ben oltre un semplice controllo delle informazioni pubbliche. Secondo la normativa estone&nbsp;<em>Legge sulle sanzioni internazionali<\/em>, i fornitori di servizi contabili e quelli che offrono servizi fiduciari e societari sono tra i soggetti a cui si applicano obblighi speciali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Devono effettuare una due diligence in materia di sanzioni al momento dell\u2019instaurazione e nel corso di un rapporto d\u2019affari. Qualora venga individuato un soggetto soggetto a sanzioni finanziarie o un\u2019operazione vietata,\u00a0<strong>la sanzione pecuniaria prevista deve essere applicata<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>l'Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria deve essere informata nei casi previsti dalla legge<\/strong>.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.riigiteataja.ee\/en\/eli\/ee\/506012025002\/consolide\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Legge estone sulle sanzioni internazionali<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i clienti, questo significa che&nbsp;<strong>verifica delle sanzioni<\/strong>,&nbsp;<strong>Screening PEP<\/strong>, e&nbsp;<strong>Valutazione dei rischi in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo<\/strong>&nbsp;sono parti correlate ma distinte del quadro normativo.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-how-do-we-assess-client-risk\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Come valutiamo il rischio dei clienti?<\/strong>&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dopo aver esaminato e verificato le informazioni, valutiamo il profilo di rischio complessivo del rapporto d\u2019affari.&nbsp;<strong>La classificazione aiuta a stabilire il livello adeguato di due diligence<\/strong>,&nbsp;<strong>l'intensit\u00e0 del monitoraggio<\/strong>, e&nbsp;<strong>se siano necessarie misure pi\u00f9 incisive<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary><strong>Rischio basso<\/strong>&nbsp;<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un profilo di rischio pi\u00f9 basso significa che le informazioni sono chiare e che i fattori individuati indicano un livello inferiore di rischio in materia di AML\/CFT.&nbsp;<strong>L'obbligo di due diligence rimane comunque in vigore<\/strong>, e&nbsp;<strong>il monitoraggio continuo \u00e8 ancora in corso<\/strong>. Una classificazione a rischio inferiore non significa che la procedura KYC finisca dopo l'onboarding.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary><strong>Rischio medio<\/strong>&nbsp;<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un profilo di rischio medio pu\u00f2 comportare fattori che richiedono ulteriori informazioni, chiarimenti o monitoraggio. Questi possono riguardare il modello di business, la struttura proprietaria, i paesi coinvolti, le operazioni previste o altri fattori rilevanti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il fatto che ci siano altre domande non significa per forza che ci sia qualcosa che non va.<\/strong>&nbsp;Ci aiutano a documentare e a capire bene il rapporto.<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary><strong>Alto rischio<\/strong>&nbsp;<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/details>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary><strong>Alto rischio<\/strong>&nbsp;<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un profilo di rischio pi\u00f9 elevato richiede un approccio alla conformit\u00e0 pi\u00f9 dettagliato. A seconda della base giuridica e del fattore di rischio in questione,&nbsp;<strong>la due diligence rafforzata potrebbe essere obbligatoria<\/strong>. Questo pu\u00f2 comportare la presentazione di documenti aggiuntivi, informazioni sulla provenienza dei fondi o del patrimonio, l'approvazione da parte dei vertici aziendali e un monitoraggio pi\u00f9 rigoroso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nostro obiettivo non \u00e8 considerare un fattore di rischio come prova di un comportamento scorretto n\u00e9 cercare motivi arbitrari per rifiutare un cliente. Allo stesso tempo,&nbsp;<strong>I requisiti di legge pongono chiari limiti al processo di inserimento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"1125\" src=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-2000x1125.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-12002\" srcset=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-2000x1125.png 2000w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-768x432.png 768w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-1200x675.png 1200w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-18x10.png 18w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-1536x864.png 1536w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-2048x1152.png 2048w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-1500x844.png 1500w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-705x397.png 705w\" sizes=\"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-what-happens-after-the-initial-kyc-review\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa succede dopo la verifica KYC iniziale?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 id=\"h-if-the-required-due-diligence-can-be-completed\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Se si riesce a portare a termine la due diligence richiesta<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta esaminate e verificate le informazioni necessarie, confermiamo i prossimi passaggi dell'onboarding. A quel punto, possiamo procedere con i servizi concordati.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il completamento della procedura KYC non significa che il processo di conformit\u00e0 sia terminato.<\/strong>\u00a0<em>RahaPTS<\/em>\u00a0richiede un monitoraggio costante del rapporto d'affari. <\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Questo comporta verificare:<\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>se le operazioni siano coerenti con ci\u00f2 che sappiamo del cliente e con il suo profilo di rischio<\/li>\n\n\n\n<li>aggiornare regolarmente le informazioni KYC pertinenti<\/li>\n\n\n\n<li>identificare la provenienza e l'origine dei fondi utilizzati nelle transazioni<\/li>\n\n\n\n<li>prestando particolare attenzione alle transazioni insolite <\/li>\n\n\n\n<li>collegamenti geografici a rischio pi\u00f9 elevato.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questo motivo,&nbsp;<strong>Il processo di verifica KYC prosegue in modo continuativo e in base al rischio<\/strong>, non solo quando succede qualcosa di importante.&nbsp;<strong>Le informazioni KYC devono essere tenute adeguatamente aggiornate nell'ambito del monitoraggio continuo.<\/strong>&nbsp;Cambiamenti nella propriet\u00e0, nella gestione, nell\u2019attivit\u00e0 aziendale, nei paesi in cui opera l\u2019azienda o nelle modalit\u00e0 delle transazioni possono tutti costituire un motivo per richiedere informazioni aggiornate.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-if-the-required-due-diligence-cannot-be-completed\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Se non si riesce a portare a termine la due diligence richiesta<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C'\u00e8 anche una conseguenza giuridica importante quando non \u00e8 possibile portare a termine i controlli richiesti. Ai sensi di&nbsp;<em>RahaPTS<\/em>,&nbsp;<strong>non dobbiamo instaurare il rapporto commerciale se non siamo in grado di applicare le misure di due diligence richieste<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di un rapporto gi\u00e0 in essere, la mancata presentazione delle informazioni o dei documenti necessari per la due diligence pu\u00f2 comportare anche&nbsp;<strong>cessazione del rapporto d\u2019affari e relativi obblighi di segnalazione qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ecco perch\u00e9 \u00e8 importante rispondere in modo tempestivo ed esauriente alle domande relative al KYC.&nbsp;<strong>L'obiettivo \u00e8 portare a termine la verifica prevista dalla legge in modo equo e coerente<\/strong>, ma la procedura di onboarding non pu\u00f2 andare avanti se non si riescono a soddisfare i requisiti di due diligence previsti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-how-we-use-kyc-information\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Come utilizziamo i dati KYC<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo scopo dei dati AML\/KYC previsti dalla legge deve rimanere chiaro. I dati personali raccolti ai sensi di\u00a0<em>RahaPTS<\/em>\u00a0possono essere trattati ai fini dell\u2019antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML\/CFT). Quindi non possono essere successivamente trattati per finalit\u00e0 incompatibili, come ad esempio il marketing. I nuovi clienti devono inoltre ricevere informazioni su questo trattamento dei dati relativo all\u2019AML\/CFT prima che venga instaurato il rapporto commerciale.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per chiarezza,&nbsp;<strong>distinguiamo le informazioni KYC\/AML previste dalla legge da quelle che potrebbero essere richieste separatamente per l\u2019erogazione del servizio<\/strong>. Le informazioni KYC sono&nbsp;<strong>non vengono raccolti per stabilire quali offerte commerciali o di marketing debbano essere proposte a un cliente<\/strong>. Le informazioni richieste separatamente per servizi contabili, legali, fiscali o di consulenza dovrebbero essere gestite secondo le modalit\u00e0 appropriate per la fornitura di tali servizi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa distinzione ci permette di\u00a0<strong>mantieni chiara la finalit\u00e0 del trattamento dei dati in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML\/CFT)<\/strong>\u00a0pur continuando a raccogliere altre informazioni che potrebbero essere legittimamente necessarie per fornire un servizio professionale concordato.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-kyc-verification-process-and-e-residency-what-clients-should-know\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Il processo di verifica KYC e l\u2019e-Residency: cosa devono sapere i clienti<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli imprenditori che usano <a href=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/it\/e-residenza\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/e-residency\/\">L'Estonia\u00a0<em>Residenza elettronica<\/em>\u00a0programma<\/a>, Il KYC \u00e8 una procedura normale quando si lavora con fornitori di servizi professionali soggetti agli obblighi in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML\/CFT). L\u2019e-Residency offre accesso digitale al mondo degli affari estone, ma non esonera dalle responsabilit\u00e0 di conformit\u00e0 che si applicano a un\u2019azienda o ai suoi fornitori di servizi professionali.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La procedura pratica \u00e8 semplice:&nbsp;<strong>fornisci le informazioni e i documenti richiesti<\/strong>,&nbsp;<strong>verifichiamo le informazioni e valutiamo il profilo di rischio<\/strong>, e&nbsp;<strong>Applichiamo le misure di due diligence e di monitoraggio necessarie per il rapporto<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un processo di verifica KYC trasparente significa anche che ti spieghiamo perch\u00e9 potrebbero esserti richieste ulteriori informazioni durante la verifica KYC. Una domanda di approfondimento pu\u00f2 essere una parte normale della procedura di identificazione, della verifica del titolare effettivo, dell\u2019analisi della provenienza dei fondi, della valutazione del rischio paese, della verifica delle persone politicamente esposte (PEP), dello screening delle sanzioni o del monitoraggio continuo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A\u00a0<em>Caccia a Silva<\/em>, vogliamo che i clienti capiscano cosa succede dopo aver inviato i dati KYC e perch\u00e9 ogni fase \u00e8 importante. Se hai domande sul KYC, sulla costituzione di una societ\u00e0 o sulla gestione di una societ\u00e0 estone tramite l\u2019e-Residency, puoi <a href=\"https:\/\/silvahunt.pipedrive.com\/scheduler\/pKYQQkIA\/getting-started-with-silva-hunt\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/silvahunt.pipedrive.com\/scheduler\/pKYQQkIA\/getting-started-with-silva-hunt\">prenota una chiamata<\/a> con il nostro team.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Scritto da Dariia Khimichenko, responsabile marketing presso Silva Hunt.<\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hai inviato il tuo modulo KYC, ma ora cosa succede? 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