{"id":11997,"date":"2026-09-18T16:47:15","date_gmt":"2026-09-18T13:47:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.silvahunt.ee\/?p=11997"},"modified":"2026-09-15T13:22:36","modified_gmt":"2026-09-15T10:22:36","slug":"kyc-verifizierungsprozess-was-passiert-nach-der-einreichung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.silvahunt.ee\/de\/business-in-estonia\/kyc-verification-process-what-happens-after-you-submit\/","title":{"rendered":"KYC-Verifizierungsprozess: Was passiert nach der Einreichung?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie haben Ihr KYC-Formular ausgef\u00fcllt, die erforderlichen Unterlagen beigef\u00fcgt und uns alles zugesandt. Wie geht es nun weiter? Bei\u00a0<em>Silva-Jagd<\/em>, die\u00a0<strong>Der KYC-Verifizierungsprozess ist sowohl eine gesetzliche Anforderung als auch ein wichtiger Bestandteil beim Aufbau einer transparenten Gesch\u00e4ftsbeziehung.<\/strong>. Wenn wir als verpflichtete Stelle im Sinne des estnischen Gesetzes zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung, bekannt als\u00a0<em>RahaPTS<\/em>, m\u00fcssen wir vor Aufnahme der Gesch\u00e4ftsbeziehung die erforderlichen Sorgfaltspflichten im Rahmen der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und Terrorismusfinanzierung (AML\/CFT) anwenden und anschlie\u00dfend die entsprechende \u00dcberwachung fortsetzen. Dazu geh\u00f6ren die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten, die Erfassung der Gesch\u00e4ftsbeziehung, die \u00dcberpr\u00fcfung des PEP-Status sowie die fortlaufende \u00dcberwachung der Gesch\u00e4ftsbeziehung.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.riigiteataja.ee\/en\/tolge\/pdf\/520052026004\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Estnisches Gesetz zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-why-is-the-kyc-verification-process-important\" class=\"wp-block-heading\">Warum ist der KYC-Verifizierungsprozess wichtig?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYC bedeutet <strong>\u201eKnow Your Customer\u201c<\/strong>. Das hilft uns zu verstehen, wer unsere Kunden sind, welche Art von Gesch\u00e4ft sie betreiben wollen und wer letztendlich hinter dem Unternehmen steht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Sie als Kunde hat dieser Prozess zudem einen wichtigen praktischen Vorteil. Eine von Anfang an gute Einhaltung der Vorschriften kann die zuk\u00fcnftige Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit vereinfachen und berechenbarer machen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein ordnungsgem\u00e4\u00df durchgef\u00fchrter KYC-Prozess kann dazu beitragen, eine solidere Grundlage zu schaffen f\u00fcr:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Unternehmensverwaltung;<\/li>\n\n\n\n<li>Rechnungslegung und Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften;<\/li>\n\n\n\n<li>Bank- und Zahlungsverh\u00e4ltnisse;<\/li>\n\n\n\n<li>k\u00fcnftige Gesch\u00e4ftsausweitung;<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c4nderungen in der Eigent\u00fcmerstruktur oder der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung;<\/li>\n\n\n\n<li>Zusammenarbeit mit internationalen Partnern.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Ziel besteht nicht einfach darin, Dokumente zu sammeln. Vielmehr geht es darum, Ihr Unternehmen so gut zu verstehen, dass wir es optimal unterst\u00fctzen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"1459\" src=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1.jpg\" alt=\"Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten, Erfassung der Gesch\u00e4ftsbeziehung, \u00dcberpr\u00fcfung des PEP-Status und laufende \u00dcberwachung der Gesch\u00e4ftsbeziehung\" class=\"wp-image-12005\" srcset=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1.jpg 2000w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-1200x875.jpg 1200w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-768x560.jpg 768w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-16x12.jpg 16w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-1536x1121.jpg 1536w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-1500x1094.jpg 1500w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/pexels-mikhail-nilov-7731331-1-705x514.jpg 705w\" sizes=\"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-what-happens-after-you-submit-your-kyc-form\" class=\"wp-block-heading\">Was passiert, nachdem Sie Ihr KYC-Formular eingereicht haben?<\/h2>\n\n\n\n<h4 id=\"h-our-legal-team-reviews-your-answers\" class=\"wp-block-heading\">Unser Rechtsteam pr\u00fcft Ihre Antworten<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der erste Schritt besteht in der \u00dcberpr\u00fcfung der von Ihnen gemachten Angaben. Wir pr\u00fcfen, ob die Antworten vollst\u00e4ndig sind und ob die verschiedenen Teile des Fragebogens miteinander \u00fcbereinstimmen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Je nach Gesch\u00e4ftsbeziehung und Risikoprofil k\u00f6nnen die gepr\u00fcften Informationen Folgendes umfassen:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ihre Identit\u00e4t und Ihr Wohnsitzland;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>die geplante T\u00e4tigkeit des Unternehmens;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Eigent\u00fcmer und wirtschaftliche Eigent\u00fcmer;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>L\u00e4nder, in denen das Unternehmen voraussichtlich t\u00e4tig sein wird;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>erwartete Kunden, Partner und Transaktionsmuster;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>die Quelle der Anschubfinanzierung oder anderer relevanter Mittel.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Zweck besteht darin,&nbsp;<strong>um die Kunden- und Eigent\u00fcmerstruktur zu verstehen<\/strong>,&nbsp;<strong>um die erwartete Gesch\u00e4ftsbeziehung zu verstehen<\/strong>, und&nbsp;<strong>um etwaige Risikofaktoren zu ermitteln, die besonderer Beachtung bed\u00fcrfen<\/strong>. Dabei handelt es sich um Compliance-Ziele und nicht um eine Ma\u00dfnahme zur Erstellung von Kundenprofilen zu kommerziellen Zwecken.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-we-verify-information-using-reliable-sources\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Wir \u00fcberpr\u00fcfen Informationen anhand zuverl\u00e4ssiger Quellen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der n\u00e4chste Schritt des KYC-Verifizierungsprozesses ist die \u00dcberpr\u00fcfung. Wir k\u00f6nnen relevante Angaben mit amtlichen Registern, zuverl\u00e4ssigen Datenbanken und anderen unabh\u00e4ngigen Quellen abgleichen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Informationen zum L\u00e4nderrisiko sind ein Bestandteil dieser \u00dcberpr\u00fcfung. Wir st\u00fctzen uns dabei auf ma\u00dfgebliche Quellen wie die&nbsp;<em>Arbeitsgruppe \u201eFinanzielle Ma\u00dfnahmen\u201c (FATF)<\/em>&nbsp;sowie die Liste der Hochrisikodrittl\u00e4nder der Europ\u00e4ischen Union.&nbsp;<strong>Diese beiden Quellen haben nicht dieselben rechtlichen Konsequenzen.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die \u201eGraue Liste\u201c der FATF umfasst L\u00e4nder und Gebiete, die einer verst\u00e4rkten \u00dcberwachung unterliegen. Die FATF stellt ausdr\u00fccklich klar, dass sie nicht allein aufgrund der Aufnahme eines Landes oder Gebiets in die \u201eGraue Liste\u201c eine automatische verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht fordert. Stattdessen fordert die FATF eine\u00a0<strong>risikobasierter Ansatz<\/strong>.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/countries\/black-and-grey-lists.html\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/countries\/black-and-grey-lists.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">FATF-L\u00e4nder, die einer verst\u00e4rkten \u00dcberwachung unterliegen<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die EU-Liste der Hochrisikodrittstaaten spielt nach estnischem Recht eine andere Rolle. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen f\u00fcr einen Zusammenhang mit einem Hochrisikodrittstaat erf\u00fcllt,\u00a0<em>RahaPTS<\/em>\u00a0erfordert\u00a0<strong>verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht<\/strong>, und zwar nicht nur eine allgemeine Bitte um mehr Hintergrundinformationen.\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_del\/2016\/1675\/2026-01-29\/eng\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_del\/2016\/1675\/2026-01-29\/eng\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">EU-Liste der Drittl\u00e4nder mit hohem Risiko<\/a><\/p>\n\n\n        <style>\n            .silvahunt-article-cta {\n                display: grid;\n                grid-template-columns: minmax(0, 1.25fr) minmax(280px, 0.75fr);\n                gap: 28px;\n                align-items: stretch;\n                margin: 42px 0;\n                padding: 28px;\n                border-radius: 14px;\n                background: #030d46;\n                color: #ffffff;\n             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  <div class=\"silvahunt-article-cta__actions\">\n                                <a class=\"silvahunt-article-cta__button silvahunt-article-cta__button--primary\" href=\"https:\/\/silvahunt.pipedrive.com\/scheduler\/pKYQQkIA\/getting-started-with-silva-hunt\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n                    <svg class=\"silvahunt-article-cta__button-icon\" aria-hidden=\"true\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\">\n                        <path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M2.25 6.75c0 8.284 6.716 15 15 15h2.25a2.25 2.25 0 0 0 2.25-2.25v-1.372c0-.516-.351-.966-.852-1.091l-4.423-1.106a1.125 1.125 0 0 0-1.173.417l-.97 1.293a1.125 1.125 0 0 1-1.21.38 12.035 12.035 0 0 1-7.143-7.143 1.125 1.125 0 0 1 .38-1.21l1.293-.97c.363-.272.527-.738.417-1.173L6.963 3.102A1.125 1.125 0 0 0 5.872 2.25H4.5A2.25 2.25 0 0 0 2.25 4.5v2.25Z\"><\/path>\n                    <\/svg>\n                    <span>Buchen Sie eine Beratung<\/span>\n                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src=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/themes\/enfold-child\/img\/inarticle-widget.webp\" alt=\"Skyline von Tallinn\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\">\n        <\/div>\n    <\/section>\n    \n\n\n\n<h2 id=\"h-how-country-pep-and-sanctions-risk-affect-the-kyc-verification-process\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie sich L\u00e4nderrisiken, PEP-Risiken und Sanktionsrisiken auf den KYC-\u00dcberpr\u00fcfungsprozess auswirken<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Verbindung zu einem Land mit erh\u00f6htem Risiko ist f\u00fcr sich genommen noch kein Beweis daf\u00fcr, dass ein Kunde oder eine Transaktion problematisch ist. Wir bewerten die Umst\u00e4nde und das gesamte Risikoprofil. Wenn das Gesetz jedoch eine verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht vorschreibt,&nbsp;<strong>Wir m\u00fcssen die gesetzlich vorgeschriebenen zus\u00e4tzlichen Ma\u00dfnahmen umsetzen.<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Im Falle einer gesetzlich festgelegten Verbindung zu einem Drittland mit hohem Risiko umfassen diese Ma\u00dfnahmen:<\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Einholung weiterer Informationen \u00fcber den Kunden und den wirtschaftlich Berechtigten <\/li>\n\n\n\n<li>der planm\u00e4\u00dfige Charakter der Gesch\u00e4ftsbeziehung<\/li>\n\n\n\n<li>die Herkunft von Geldmitteln und Verm\u00f6gen sowie die Gr\u00fcnde f\u00fcr geplante oder bereits durchgef\u00fchrte Transaktionen. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Gesetz schreibt au\u00dferdem vor, dass\u00a0<strong>Genehmigung durch die Gesch\u00e4ftsleitung zur Aufnahme oder Fortf\u00fchrung der Gesch\u00e4ftsbeziehung<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>verst\u00e4rkte \u00dcberwachung durch zus\u00e4tzliche oder h\u00e4ufigere Kontrollen<\/strong>.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<h2 id=\"h-pep-screening-is-part-of-the-required-checks\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Das PEP-Screening ist Teil der vorgeschriebenen Untersuchungen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das PEP-Screening ist keine freiwillige Untersuchung, die wir nur dann durchf\u00fchren, wenn es gerade passt.&nbsp;<em>RahaPTS<\/em>&nbsp;verpflichtet ein meldepflichtiges Unternehmen, Informationen dar\u00fcber einzuholen, ob es sich bei der betreffenden Person um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer PEP oder einen bekannten engen Vertrauten handelt.&nbsp;<strong>Das bedeutet, dass die PEP-Pr\u00fcfung Teil des vorgeschriebenen Sorgfaltspr\u00fcfungsprozesses ist.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ist der Kunde oder der wirtschaftliche Eigent\u00fcmer eine politisch exponierte Person (PEP), ein Familienangeh\u00f6riger oder eine bekannte enge Verbindungsperson, gelten zus\u00e4tzliche Ma\u00dfnahmen. Dazu geh\u00f6ren\u00a0<strong>Genehmigung durch die Gesch\u00e4ftsleitung<\/strong>,\u00a0<strong>Ma\u00dfnahmen zur Feststellung der Herkunft von Verm\u00f6gen und der Herkunft von Geldmitteln<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-sanctions-screening-is-a-separate-regulatory-obligation\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Die \u00dcberpr\u00fcfung auf Sanktionen ist eine eigenst\u00e4ndige regulatorische Verpflichtung.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die \u00dcberpr\u00fcfung auf Sanktionen ist zudem mehr als nur eine allgemeine \u00dcberpr\u00fcfung \u00f6ffentlich zug\u00e4nglicher Informationen. Nach estnischem Recht&nbsp;<em>Gesetz \u00fcber internationale Sanktionen<\/em>, Anbieter von Buchhaltungsdienstleistungen sowie Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen geh\u00f6ren zu den Personen mit besonderen Pflichten.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie m\u00fcssen bei der Aufnahme und w\u00e4hrend der gesamten Dauer einer Gesch\u00e4ftsbeziehung eine sanktionsbezogene Sorgfaltspr\u00fcfung durchf\u00fchren. Wird eine Person, gegen die Finanzsanktionen verh\u00e4ngt wurden, oder eine verbotene Transaktion festgestellt,\u00a0<strong>Die entsprechende finanzielle Sanktion muss verh\u00e4ngt werden<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>Die Finanzermittlungsstelle muss informiert werden, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist<\/strong>.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.riigiteataja.ee\/en\/eli\/ee\/506012025002\/consolide\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Estnisches Gesetz \u00fcber internationale Sanktionen<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Kunden bedeutet dies, dass&nbsp;<strong>Sanktionspr\u00fcfung<\/strong>,&nbsp;<strong>PEP-Screening<\/strong>, und&nbsp;<strong>Risikobewertung im Bereich Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und Terrorismusfinanzierung<\/strong>&nbsp;sind miteinander verbundene, aber voneinander getrennte Bestandteile des Compliance-Rahmens.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-how-do-we-assess-client-risk\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie bewerten wir das Kundenrisiko?<\/strong>&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nachdem die Informationen gepr\u00fcft und verifiziert wurden, bewerten wir das Gesamtrisikoprofil der Gesch\u00e4ftsbeziehung.&nbsp;<strong>Die Einstufung hilft dabei, den angemessenen Umfang der Sorgfaltspr\u00fcfung zu bestimmen<\/strong>,&nbsp;<strong>der Umfang der \u00dcberwachung<\/strong>, und&nbsp;<strong>ob verst\u00e4rkte Ma\u00dfnahmen erforderlich sind<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary><strong>Geringes Risiko<\/strong>&nbsp;<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein geringeres Risikoprofil bedeutet, dass die Informationen klar sind und die ermittelten Faktoren auf ein geringeres AML\/CFT-Risiko hindeuten.&nbsp;<strong>Die erforderliche Sorgfaltspflicht gilt weiterhin<\/strong>, und&nbsp;<strong>Die laufende \u00dcberwachung gilt weiterhin<\/strong>. Eine Einstufung in eine niedrigere Risikoklasse bedeutet nicht, dass die KYC-Ma\u00dfnahmen nach der Kundenaufnahme enden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary><strong>Mittleres Risiko<\/strong>&nbsp;<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein mittleres Risikoprofil kann Faktoren beinhalten, die weitere Informationen, Klarstellungen oder eine \u00dcberwachung erfordern. Diese k\u00f6nnen sich auf das Gesch\u00e4ftsmodell, die Eigent\u00fcmerstruktur, die beteiligten L\u00e4nder, erwartete Transaktionen oder einen anderen relevanten Faktor beziehen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zus\u00e4tzliche Fragen bedeuten nicht automatisch, dass etwas nicht stimmt.<\/strong>&nbsp;Sie helfen uns dabei, die Beziehung richtig zu dokumentieren und zu verstehen.<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary><strong>Hohes Risiko<\/strong>&nbsp;<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/details>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary><strong>Hohes Risiko<\/strong>&nbsp;<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein h\u00f6heres Risikoprofil erfordert einen detaillierteren Compliance-Ansatz. Je nach Rechtsgrundlage und dem jeweiligen Risikofaktor,&nbsp;<strong>Eine verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht kann vorgeschrieben sein<\/strong>. Dies kann zus\u00e4tzliche Unterlagen, Angaben zur Herkunft von Geldern oder Verm\u00f6gen, die Genehmigung durch die Gesch\u00e4ftsleitung sowie eine intensivere \u00dcberwachung bedeuten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es ist nicht unsere Absicht, einen Risikofaktor als Beweis f\u00fcr ein Fehlverhalten zu werten oder willk\u00fcrliche Gr\u00fcnde zu suchen, um einen Kunden abzulehnen. Gleichzeitig,&nbsp;<strong>Die gesetzlichen Anforderungen setzen dem Onboarding klare Grenzen.<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"1125\" src=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-2000x1125.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-12002\" srcset=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-2000x1125.png 2000w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-768x432.png 768w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-1200x675.png 1200w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-18x10.png 18w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-1536x864.png 1536w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-2048x1152.png 2048w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-1500x844.png 1500w, https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Blog-post-Featured-image-5-705x397.png 705w\" sizes=\"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-what-happens-after-the-initial-kyc-review\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Was geschieht nach der ersten KYC-Pr\u00fcfung?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 id=\"h-if-the-required-due-diligence-can-be-completed\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Falls die erforderliche Sorgfaltspr\u00fcfung abgeschlossen werden kann<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobald die erforderlichen Informationen gepr\u00fcft und best\u00e4tigt wurden, best\u00e4tigen wir die n\u00e4chsten Schritte des Onboardings. Anschlie\u00dfend k\u00f6nnen wir mit den vereinbarten Leistungen fortfahren.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Der Abschluss des KYC-Verfahrens bedeutet nicht, dass der Compliance-Prozess damit beendet ist.<\/strong>\u00a0<em>RahaPTS<\/em>\u00a0erfordert eine kontinuierliche \u00dcberwachung der Gesch\u00e4ftsbeziehung. <\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Dazu geh\u00f6rt die \u00dcberpr\u00fcfung folgender Punkte:<\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ob die Transaktionen mit unseren Erkenntnissen \u00fcber den Kunden und dem Risikoprofil \u00fcbereinstimmen<\/li>\n\n\n\n<li>regelm\u00e4\u00dfige Aktualisierung der relevanten KYC-Daten<\/li>\n\n\n\n<li>Ermittlung der Herkunft und des Ursprungs der bei Transaktionen verwendeten Gelder<\/li>\n\n\n\n<li>besonderes Augenmerk auf ungew\u00f6hnliche Transaktionen legen <\/li>\n\n\n\n<li>geografische Verbindungen mit erh\u00f6htem Risiko.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aus diesem Grund,&nbsp;<strong>Der KYC-\u00dcberpr\u00fcfungsprozess wird fortlaufend und risikobasiert durchgef\u00fchrt.<\/strong>, und zwar nicht nur, wenn ein bedeutendes Ereignis eintritt.&nbsp;<strong>Im Rahmen der laufenden \u00dcberwachung m\u00fcssen die KYC-Daten stets auf dem neuesten Stand gehalten werden.<\/strong>&nbsp;\u00c4nderungen in Bezug auf Eigentumsverh\u00e4ltnisse, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung, Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit, L\u00e4nder, in denen das Unternehmen t\u00e4tig ist, oder Transaktionsmuster k\u00f6nnen jeweils Anlass geben, aktualisierte Informationen anzufordern.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-if-the-required-due-diligence-cannot-be-completed\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Falls die erforderliche Sorgfaltspr\u00fcfung nicht abgeschlossen werden kann<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt zudem eine wichtige rechtliche Konsequenz, wenn die erforderlichen \u00dcberpr\u00fcfungen nicht durchgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen. Gem\u00e4\u00df&nbsp;<em>RahaPTS<\/em>,&nbsp;<strong>Wir d\u00fcrfen die Gesch\u00e4ftsbeziehung nicht aufnehmen, wenn wir die erforderlichen Sorgfaltspflichten nicht erf\u00fcllen k\u00f6nnen.<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei einer bestehenden Gesch\u00e4ftsbeziehung kann die Nichtvorlage von Informationen oder Unterlagen, die f\u00fcr die Sorgfaltspr\u00fcfung erforderlich sind, ebenfalls dazu f\u00fchren, dass&nbsp;<strong>Beendigung der Gesch\u00e4ftsbeziehung und entsprechende Meldepflichten, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erf\u00fcllt sind<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deshalb sind zeitnahe und vollst\u00e4ndige Antworten auf KYC-Fragen so wichtig.&nbsp;<strong>Ziel ist es, die gesetzlich vorgeschriebene \u00dcberpr\u00fcfung fair und einheitlich durchzuf\u00fchren.<\/strong>, doch kann der Onboarding-Prozess nicht fortgesetzt werden, wenn die gesetzlichen Sorgfaltspflichten nicht erf\u00fcllt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-how-we-use-kyc-information\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie wir KYC-Daten verwenden<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Zweck der gesetzlich vorgeschriebenen AML\/KYC-Daten muss klar bleiben. Personenbezogene Daten, die im Rahmen von\u00a0<em>RahaPTS<\/em>\u00a0k\u00f6nnen zu Zwecken der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden. Sie d\u00fcrfen also anschlie\u00dfend nicht f\u00fcr einen unvereinbaren Zweck, wie beispielsweise Marketing, weiterverarbeitet werden. Neukunden m\u00fcssen zudem vor Aufnahme der Gesch\u00e4ftsbeziehung \u00fcber diese datenschutzrechtliche Verarbeitung im Zusammenhang mit der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung informiert werden.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Klarheit halber,&nbsp;<strong>Wir unterscheiden zwischen gesetzlich vorgeschriebenen KYC-\/AML-Informationen und Informationen, die m\u00f6glicherweise separat f\u00fcr die Erbringung der Dienstleistung angefordert werden.<\/strong>. KYC-Informationen sind&nbsp;<strong>nicht erhoben, um zu ermitteln, welche Marketing- oder kommerziellen Angebote einem Kunden unterbreitet werden sollten<\/strong>. Informationen, die gesondert f\u00fcr Buchhaltungs-, Rechts-, Steuer- oder Beratungsdienstleistungen ben\u00f6tigt werden, sollten auf der f\u00fcr die Erbringung dieser Dienstleistungen geeigneten Grundlage behandelt werden.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Unterscheidung erm\u00f6glicht es uns,\u00a0<strong>den Zweck der Datenverarbeitung im Rahmen der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und Terrorismusfinanzierung klar darlegen<\/strong>\u00a0wobei weiterhin andere Informationen erhoben werden, die zur Erbringung einer vereinbarten fachlichen Dienstleistung rechtm\u00e4\u00dfig erforderlich sein k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-kyc-verification-process-and-e-residency-what-clients-should-know\" class=\"wp-block-heading\"><strong>KYC-Verifizierungsprozess und E-Residency: Was Kunden wissen sollten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Unternehmer, die <a href=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/de\/e-wohnsitz\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/e-residency\/\">Estlands\u00a0<em>e-Residency<\/em>\u00a0Programm<\/a>, KYC ist ein normaler Bestandteil der Zusammenarbeit mit professionellen Dienstleistern, die den AML\/CFT-Verpflichtungen unterliegen. Die E-Residency bietet digitalen Zugang zum estnischen Gesch\u00e4ftsumfeld, hebt jedoch nicht die Compliance-Pflichten auf, die f\u00fcr ein Unternehmen oder dessen professionelle Dienstleister gelten.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der praktische Ablauf ist ganz einfach:&nbsp;<strong>Sie legen die angeforderten Informationen und Unterlagen vor<\/strong>,&nbsp;<strong>Wir \u00fcberpr\u00fcfen die Angaben und bewerten das Risikoprofil<\/strong>, und&nbsp;<strong>Wir wenden die f\u00fcr die Gesch\u00e4ftsbeziehung erforderlichen Sorgfalts- und \u00dcberwachungsma\u00dfnahmen an.<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein transparenter KYC-\u00dcberpr\u00fcfungsprozess bedeutet auch, dass wir erl\u00e4utern, warum im Rahmen des KYC-\u00dcberpr\u00fcfungsprozesses m\u00f6glicherweise zus\u00e4tzliche Informationen angefordert werden. Eine Folgefrage kann ein normaler Bestandteil der Identifizierung, der \u00dcberpr\u00fcfung des wirtschaftlich Berechtigten, der \u00dcberpr\u00fcfung der Herkunft der Gelder, der L\u00e4nderrisikobewertung, der PEP-Pr\u00fcfung, der Sanktionspr\u00fcfung oder der laufenden \u00dcberwachung sein.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unter\u00a0<em>Silva-Jagd<\/em>, m\u00f6chten wir, dass unsere Kunden verstehen, was nach der \u00dcbermittlung ihrer KYC-Daten geschieht und warum jeder Schritt wichtig ist. Wenn Sie Fragen zum KYC-Verfahren, zur Unternehmensgr\u00fcndung oder zur F\u00fchrung eines estnischen Unternehmens \u00fcber die E-Residency haben, k\u00f6nnen Sie <a href=\"https:\/\/silvahunt.pipedrive.com\/scheduler\/pKYQQkIA\/getting-started-with-silva-hunt\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/silvahunt.pipedrive.com\/scheduler\/pKYQQkIA\/getting-started-with-silva-hunt\">ein Gespr\u00e4ch anmelden<\/a> mit unserem Team.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Verfasst von Dariia Khimichenko, Marketingleiterin bei Silva Hunt.<\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sie haben Ihr KYC-Formular eingereicht \u2013 aber wie geht es nun weiter? Erfahren Sie, wie Silva Hunt Ihre Angaben pr\u00fcft, relevante Quellen \u00fcberpr\u00fcft, das Risiko bewertet und entscheidet, ob eine Zusammenarbeit zustande kommt.<\/p>","protected":false},"author":24,"featured_media":12004,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7,241],"tags":[],"class_list":["post-11997","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-business-in-estonia","category-legal"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.2 (Yoast SEO v28.5) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>KYC Verification Process: What Happens After You Submit? - Silva Hunt<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Understand the KYC verification process at Silva Hunt: document checks, risk assessment and what happens after you submit your form.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/de\/geschaft-in-estland\/kyc-verifizierungsprozess-was-passiert-nach-der-einreichung\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"KYC Verification Process: What Happens After You Submit?\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Understand the KYC verification process at Silva Hunt: document checks, risk assessment and what happens after you submit your form.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/de\/geschaft-in-estland\/kyc-verifizierungsprozess-was-passiert-nach-der-einreichung\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Silva Hunt\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/SilvaHunt.ee\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-09-18T13:47:15+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.silvahunt.ee\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/KYC-Silva-Hunt-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2000\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1335\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Dariia Khimichenko\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@silva_hunt\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@silva_hunt\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Dariia Khimichenko\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.silvahunt.ee\\\/business-in-estonia\\\/kyc-verification-process-what-happens-after-you-submit\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.silvahunt.ee\\\/business-in-estonia\\\/kyc-verification-process-what-happens-after-you-submit\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Dariia Khimichenko\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.silvahunt.ee\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/f41a5b02f1b58257b67bfb0706a3b9a2\"},\"headline\":\"KYC Verification Process: What Happens After You Submit?\",\"datePublished\":\"2026-09-18T13:47:15+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.silvahunt.ee\\\/business-in-estonia\\\/kyc-verification-process-what-happens-after-you-submit\\\/\"},\"wordCount\":1731,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.silvahunt.ee\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.silvahunt.ee\\\/business-in-estonia\\\/kyc-verification-process-what-happens-after-you-submit\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.silvahunt.ee\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/09\\\/KYC-Silva-Hunt-1.jpg\",\"articleSection\":[\"Business in Estonia\",\"Legal\"],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.silvahunt.ee\\\/business-in-estonia\\\/kyc-verification-process-what-happens-after-you-submit\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.silvahunt.ee\\\/business-in-estonia\\\/kyc-verification-process-what-happens-after-you-submit\\\/\",\"name\":\"KYC Verification Process: What Happens After You Submit? 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